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Litio: piden informes sobre posible lavado de activos

Oscar Parrilli pidió informes a la Dirección General de Aduanas sobre una "posible evasión y lavado de activos en exportaciones de litio.

El senador nacional por el Frente de Todos de Neuquén, Oscar Parrilli, pidió informes a la Dirección General de Aduanas que informe sobre una "posible evasión y lavado de activos por maniobras de triangulación y subfacturación de exportaciones y sobre facturación de importaciones, incluidas las operaciones con litio". La comunicación fue dirigida al titular de esa repartición, Guillermo Michel.

De acuerdo con el escrito, Parrilli reclamó "información detallada" de las "maniobras realizadas por empresas para evitar el efectivo cumplimiento a las normas tributarias aduaneras y cambiarias" y también sobre "la violación a las normas penales económicas por la ocultación de la verdadera operación y el posible encuadre en maniobras de lavado de activos".

El senador neuquino aclaró en su nota que la información sea brindada "manteniendo en resguardo del secreto fiscal establecido en la ley 11.683, sin los datos e identificación de los contribuyentes o empresas que participan en las operaciones de comercio exterior que se encuentran en la órbita de esa Administración Aduanera".

En tal sentido, en relación a las ventas concretadas bajo el mecanismo de una presunta triangulación desde el año 2020 a la fecha, Parrilli solicitó datos sobre la cantidad de empresas que se encuentran denunciadas por subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones; los montos involucrados, los volúmenes de Valor FOB triangulado, el valor o evolución del valor FOB comercializado desde enero de 2022 a la fecha; entre otros datos.

Además, en relación a las operaciones de comercio exterior del Litio, solicitó saber la cantidad de empresas que operan en exportación de litio y valores declarados, la cantidad de exportaciones de litio realizadas de los últimos 5 años, así como los posibles sumarios y denuncias sobre esas empresas y operaciones.

En relación a las operaciones concertadas en Zonas Francas, Parrilli pidió cuantificación de las operaciones concertadas, qué control ejerce la aduana sobre la mercadería que allí se localiza, la cantidad de operaciones efectuadas en los últimos tres años y la cuantificación de las divisas operadas. Además, también el número de denuncias efectuadas por irregularidades detectadas en operaciones.

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